اعتقلت الشرطة اليوم 30 مشتبهًا في قضايا تزييف وتبييض أموال وإصدار فواتير مزيفة، بمبالغ كبيرة تصل مجموع المخالفات التي تتهم الشرطة المتورطين بهذه القضايا بحسب التقديرات الى حوالي 700 مليون شاقل. ومن المتوقع ان تستمر حملة الاعتقالات في الأيام القريبة، نظرًا لتشعب الشبكات المتورطة بهذه القضايا.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة وجود شبكات إجرامية تقوم بالسيطرة على شركات، وتدير اعمال غير قانونية تحت اسم وصبغة هذه الشركات. وغالبية هذه الشركات هي شركات وقود وغاز موزعة في ارجاء البلاد.
واستغلت هذه الشبكات سيطرتها على هذه الشركات لتغطية اعمال غير قانونية بمستندات مالية صادرة عن هذه الشركات، تقدر قيمتها بمئات ملايين الشواقل، واخفاء ضرائب ومستحقات رسمية بمبالغ طائلة. بالإضافة الى التهرب من دفع العديد من المستحقات من خلال تزوير المستندات. وشارك في اعمال التحقيق الوحدات الخاصة للشرطة "اليمار".
وتفيد التحقيقات انه تم فتح حسابات بنك مزيفة، وانه تم اصدار الاف الفواتير غير القانونية، وتحويل الأموال من خلال شبكات ومسارات غير قانونية لتضليل اثر منفذي هذه التجاوزات.
وتم اجراء التحقيقات منذ عدة اشهر بمشاركة سلطة الضرائب في القدس وبمشاركة وحدة يهلوم في الشرطة، وسيتم التحقيق مع العديد من المحامين ومراقبي الحسابات في هذه القضايا، بسبب وجود العديد من التجاوزات التي تم اجرائها من خلال أوراق رسمية، وبتوقيع من محامين ومحاسبين، واستخدام صفات قانونية للعديد من أصحاب الشركات وأصحاب الأسهم فيها. وتقوم الشرطة بفحص المواد التي يتم تسويقها في محطات الوقود، خشية خلطها، وفحص مدى مطابقتها للمواصفات الرسمية.
بيان للجيش : جيش الدفاع سيستهدف على المدى الزمني القريب عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض والمخصصة لانتاج مسيرات والتي أقيمت في قلب السكان المدنيين في الضاحية الجنوبية...
جميل بصول يكشف عن وثيقة وقع عليها 50 رئيس!
اشتعلت النيران في سفينة تابعة لشركة زودياك ماريتايم، المملوكة لرجل الأعمال الاسرائيلي أال عوفر، في البحر....
رئيس نقابة المحامين في فرع الشمال يهنئ أعضاء النقابة وجميع المحتفلين . كل عام وانتم بخير.
نتنياهو - 1788 مرة لا أذكر في محاكمته حتى الآن... تابعوا مع يزيد دهامشة.
أنفجار عبوة ناسفة بمركبة في #جلجولية مقتل تامر أبو كشك وطيب المصري جراء انفجار سيارة في جلجولية.
دراما في بات يام: المشتبه به في قتل زوجته يقفز على سطح مبنى. بات يام: إقرار وفاة المشتبه به في قتل زوجته بعد ان...
المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: في الساعة 17:01، ورد بلاغ على خط المساعدة 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في...
فر عشرات السياح في حالة من الذعر اليوم الإثنين، عقب ثوران بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية الايطالية، المعروف...
فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة الإسعاف الجوي باستخدام 11 طائرة مخصصة لنقل الحالات الصحية الحرجة من...
*جيش الدفاع والشاباك يقضيان على الأرهابي المدعو محمد السنوار قائد الجناح العسكري لحماس* يعلن الناطق باسم جيش...
في إنجاز هو الأول من نوعه داخل المجتمع البدوي، احتضن النقب في 3 حزيران 2025 مؤتمرًا احتفائيًا في الحاضنة التكنولوجية التابعة لجمعية أثَر، احتفاءً بنجاح الجمعية في...
حذر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، من أن التطور السريع في...
بحضور شخصيات عديدة وأكاديميين وكبار المسؤولين في المجتمع العربي أقيم يوم أمس الثلاثاء في مركز الحداثة...
أحدث تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "DeepSeek" ضجة واسعة في الأوساط التكنولوجية، بعدما تصدّر قائمة التطبيقات...
توجهت (نقابة) هستدروت موظفي الدولة في الهستدروت، برئاسة المحامي أوفير القلعي، برسالة عاجلة إلى إدارات سلطة السكان والهجرة وسلطة المطارات، مطالبة بمعالجة فورية...
اختتمت جمعية الأقصى، مساء اليوم الخميس، فعاليات “أسبوع القدس للتسوق” الذي...
يشهد شاطئ المحمودية بيافا (وتعود تسميته بهذا الاسم نظرا لقربه من مسجد يافا الكبير...
مستشار رئيس سلطة الإطفاء والإنقاذ والمتحدث الرسمي باسم السلطة يهنئ بمناسبة حلول...
في إنجاز هو الأول من نوعه داخل المجتمع البدوي، احتضن النقب في 3 حزيران 2025 مؤتمرًا احتفائيًا في الحاضنة التكنولوجية التابعة لجمعية أثَر، احتفاءً بنجاح الجمعية في...
حذر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي،...
بحضور شخصيات عديدة وأكاديميين وكبار المسؤولين في المجتمع العربي أقيم يوم أمس...
أحدث تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "DeepSeek" ضجة واسعة في الأوساط التكنولوجية،...