في أعقاب تحقيق سري أجرته وحدة الأمن السيبراني في لاهف 433 ومصلحة الضرائب، أُلقي القبض على 3 إسرائيليين مشتبه بهم في تورطهم في غسل أموال ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل. كما صودرت ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل.
بدأت الشرطة تحقيقها السري في وحدة الأمن السيبراني الوطنية في لاهف 433، إثر الاشتباه في ارتكابهم جرائم مؤامرة جنائية، وغسل أموال، وقانون الرقابة على الخدمات المالية، ومخالفات ضريبية تتجاوز قيمتها 100 مليون شيكل.
ولإجراء هذا التحقيق المعقد، شُكِّل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع محققين من وحدة الماس في مصلحة الضرائب، وبمساعدة قسم الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام للدولة، ومكتب المدعي العام المدني، ووحدة المصادرة التابعة للوصي العام.
مع تقدم التحقيق، كشف المحققون عن البنية التحتية الإجرامية التي يُزعم أن ثلاثة إسرائيليين في الثلاثينيات من عمرهم (وسط البلاد)، والذين زُعم أنهم أداروا شركة خدمات مالية (FSP) دون تصريح لتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى شركة خدمات مالية أخرى دون ترخيص على الإطلاق، ولم يقدموا أي تقارير إلى سلطات إنفاذ القانون كما هو مطلوب.
مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، قام المحققون بتفتيش عدد من الشركات والعقارات ومنازل المشتبه بهم في وسط البلاد، حيث تم ضبط ممتلكات تُقدر قيمتها بحوالي 11 مليون شيكل، بما في ذلك 3 مركبات ومجوهرات ونقود و8 عقارات. - بدأت عملية النظر في مصادرة الممتلكات المصادرة.
مثل المشتبه بهم اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، التي استجابت لطلب الشرطة ومددت احتجاز اثنين منهم حتى 22.7 واحتجاز الثالث حتى 17.7.
فتحت شرطة أم الفحم تحقيقًا بعد وقت قصير من ورود بلاغ عن إطلاق نار على رجلين في منطقة وادي عارة.وأفادت مصادر طبية أن إطلاق النار أدى إلى إصابة رجل بجروح بالغة، وآخر...
أُصيب 3 أشخاص بينهم طفل بريف القنيطرة في سورية، بنيران قوّات الجيش الإسرائيليّ، فيما قال رئيس الحكومة...
نفى مكتب رئيس الوزراء نتنياهو تقريرًا نُشر أمس في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة بالعربية في لندن، زعم...
بعد قرابة ثلاثة أشهر من إغلاقه إثر عملية قُتل فيها المقدم (احتياط) إسحاق هاروش والرقيب أورين هيرشكو، أفاد...
ألقت الشرطة القبض على فاحص رئيسي في مركز ترخيص سيارات في الجنوب للاشتباه في تورطه في الرشوة والاحتيال....
قال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: في تمام الساعة ١٢:٥٨، ورد بلاغ إلى خط نجمة داوود الحمراء ١٠١ في منطقة...
جاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:توصيات شرطة إسرائيل قبيل الأحوال الجوية...
تعرضت مدرسة بيت الحكمة في مدينة الناصرة لعملية سرقة واسعة، إذ أفيد عن سرقة أكثر من 70 حاسوبًا بالإضافة إلى...
أعلنت بلدية شفاعمرو اليوم الثلاثاء , الاضراب العام في جميع مدارس شفاعمرو يوم غد الاربعاء ، بما فيها التعليم...
قام وفد من الناشطات والناشطين من حراك نقف معًا، أمس الاثنين، بزيارة محمد أبو حامد من جلجولية، الذي تعرّض...
صرّح مدير هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أمير جفعاتي، بأن العاصفة "بايرون"، المتوقع أن تبلغ ذروتها ليلة...
قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد شاب (18 عامًا)، من سكان كفر قاسم، بتهمة قتل...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف تقريبًا، معظمهم في إسرائيل. وعلم موقع واي نت أن عمليات التسريح تنبع من الحاجة إلى تبسيط...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها وحدة حماية السايبر...
تتوقع "أوبن إيه آي" نموًا لافتًا في قاعدة مشتركي خدمة تشات جي بي تي المدفوعة، مع تقديرات تشير إلى وصول عدد...
عصر "الهواتف المزدوجة" أو التنقل المزعج بين واتساب العادي وواتساب للأعمال لإدارة حساب شخصي وحساب عمل على وشك...
تحدث الرئيس إسحاق هرتسوغ عن وفاة 12 رضيعًا بسبب الحصبة لم يتلقوا التطعيم ضد المرض، ودعا الجمهور إلى "التطعيم وحماية أطفالنا وكبار السن". وقال هرتسوغ: "فقدنا 12...
حصلت مدرسة الشاملة مجدل شمس على شهادة إمتياز على مستوى الدولة وذلك لتفوّقها في...
استعدادًا لوصول العاصفة “بيرون” المتوقع أن تجلب أمطارًا غزيرة وسيولًا في...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف تقريبًا، معظمهم في إسرائيل. وعلم موقع واي نت أن عمليات التسريح تنبع من الحاجة إلى تبسيط...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها...
تتوقع "أوبن إيه آي" نموًا لافتًا في قاعدة مشتركي خدمة تشات جي بي تي المدفوعة، مع...
عصر "الهواتف المزدوجة" أو التنقل المزعج بين واتساب العادي وواتساب للأعمال لإدارة...