حملة مداهمات واعتقال 14 مشتبهًا من الشمال بقضايا تبييض أموال بمئات ملايين الشواقل

أفادت الشرطة في بيان صادر عنها، أن الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في وحدة “لاهف 433”، بالتعاون مع قوات الحرس الوطني التابعة لحرس الحدود ووحدة المصادرة في الوصي العام، نفذت حملة مداهمات واعتقالات بحق 14 مشتبهًا من منطقة الشمال، بشبهة التورط في قضايا تبييض أموال بمئات ملايين الشواقل.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال الأشهر الأخيرة تحقيق سري ضد عدد من محال الصرافة، بعضها يعمل دون ترخيص، للاشتباه بارتكاب مخالفات تشمل تبييض أموال، إدارة محل صرافة بدون ترخيص، والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف خطيرة، بقيمة تقدر بمئات ملايين الشواقل، حيث نُفذت بعض العمليات لصالح شركة صرافة أردنية.

ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت قوات الشرطة منازل ومصالح تجارية تعود للمشتبهين في الشمال، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، قبل تحويلهم للتحقيق.

وخلال المداهمات، ضبطت الشرطة:
▪️ ذهبًا ومجوهرات بقيمة تقارب 8 ملايين شيقل.
▪️ مبالغ نقدية بعملات مختلفة تقدر بنحو مليوني شيقل.
▪️ 7 عقارات.
▪️ تجميد نحو 22 مليون شيقل في الحسابات البنكية الخاصة بالمشتبهين.

وأكدت الشرطة أن التحقيق ما زال مستمرًا، ومن المتوقع تنفيذ خطوات تحقيق إضافية خلال الفترة المقبلة