اغلاق
شعار موقع وازكام

محامية مشتبهة بالاحتيال وغسيل أموال ب 1.5 مليون شيكل

, تم النشر 2026/10/20 16:04
أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026, عن اعتقال محامية متخصصة في مجال العقارات، وذلك في ختام تحقيقات سرية مكثفة أدارتها وحدة مكافحة الاحتيال في اللواء الجنوبي بالتعاون مع وحدة "ياهلوم" التابعة لسلطة الضرائب، للاشتباه في تورطها بقضايا نصب واحتيال مالي وغسيل أموال واسعة النطاق.
 
 
وتواجه المحامية المشتبه بها تهمًا ثقيلة تشمل الحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف مشددة، تزوير مستندات، سرقة من قِبل وكيل مفوض، بالإضافة إلى مخالفات لقانون ضريبة الدخل وغسيل الأموال. وبدأت القضية عقب تلقي عدة شكاوى من عملاء استعانوا بخدماتها المهنية لإتمام صفقات بيع وشراء عقارات وأراضٍ.
 
 
وكشفت نتائج التحقيقات أن الضحايا قاموا بتحويل مبالغ مالية طائلة إلى "حساب أمانة" (חשבון נאמנות) كانت تديره المحامية، بهدف تأمين الصفقات ودفع المستحقات والضرائب للسلطات. ووفقًا للشبهات، تبين أن الأموال كانت تُحوّل فور إيداعها مباشرة إلى الحساب الشخصي للمحامية. وعندما حان موعد تسليم الأموال أو تسوية الصفقات، قامت بقطع كافة وسائل الاتصال مع زبائنها والامتناع عن إعادة الأموال، حيث يُقدر حجم الاحتيال في هذه المرحلة بنحو 1.5 مليون شيكل.
 
 
ومع الانتقال صباح اليوم إلى المرحلة العلنية من التحقيق، داهمت قوات الشرطة ومحققو سلطة الضرائب منزل المشتبه بها ومكتبها، حيث تم ضبط حواسيب، مستندات، وأدلة إضافية. هذا وتم اقتياد المحامية إلى التحقيق، ومن المقرر أن تَمثُل غدًا أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالها على ذمة التحقيقات الجارية.

 

vital_signs قد يهمك ايضا