ملايين عبر الكريبتو.. لاهف 433 تعتقل خمسة مشتبهين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة الاقتصادية (يالاخ) التابعة لوحدة لاهف 433 اعتقلت خمسة مشتبهين، بشبهة غسل الأموال والاحتيال وتقديم خدمات مالية دون ترخيص، في قضية تصل قيمتها إلى نحو 16 مليون شيكل.

وبحسب بيان الشرطة، نفذت القوات عمليات تفتيش في منازل المشتبهين، ضبطت خلالها محافظ رقمية وأجهزة حاسوب يُشتبه باستخدامها في تنفيذ المخالفات، إلى جانب عشرات آلاف الشواكل نقدًا.

وتشير الشبهات إلى أن المعتقلين شركاء وأصحاب أدوار في مجموعة عبر تطبيق واتساب، استخدموها لتنفيذ عمليات تبادل وتداول للعملات الرقمية (الكريبتو)، بطرق وصفتها الشرطة بالمتطورة والاحتيالية، شملت صفقات بمئات آلاف الشواكل لم يُبلّغ عنها للسلطات الضريبية الإسرائيلية.

كما يُشتبه بأن المتورطين أداروا آلية لتحويل الأموال الناتجة عن صفقات العملات الرقمية مباشرة إلى حسابات بنكية نظامية، تحت غطاء قروض مالية، بما في ذلك إعداد عقود قروض لإضفاء طابع قانوني على التحويلات.

وأكدت الشرطة أن المشتبهين يخضعون حاليًا للتحقيق في مكاتب الوحدة الاقتصادية، فيما يُتوقع استدعاء أشخاص إضافيين للتحقيق في القضية.