القبض على صاحب محل مجوهرات من كفرقرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم .....
Wazcam, تم النشر 2023/05/16 18:48
القبض على صاحب محل مجوهرات من كفرقرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم خدمة مالية غير قانونية
بعد تحقيقات لوحدة لاهف 433 في الاشتباه بارتكاب نشاط إجرامي منذ سنوات من قبل صاحب محل من كفرقرع، وأظهر التحقيق أن المشتبه به قدم خدمات مالية في المتجر بشكل غير قانوني.وتبين ان للمشتبه به شريك في نشاطه الإجرامي يقدم نفسه كمحاسب ومشتبه به آخر وهو أحد أفراد عائلة المشتبه به. وكشف التحقيق عن اشتباه في جرائم غسل الأموال، والاخفاء المتعمد للدخل، والجرائم ضد قانون الضرائب. يقدر حجم المخالفات بقيمة إجمالية تقارب 10 مليون شيكل. خلال عمليات التفتيش، تم ضبط الكثير من الممتلكات، بما في ذلك المجوهرات والسيارات ومئات الآلاف من الشواقل نقدًا وشيكات ووثائق وشيكات ومستندات. تم توقيف 3 مشتبه بهم (60 ، 45 ، 26 من كفرقرع) للتحقيق معهم.
heightقد يهمك ايضا
إصابة رجل بجراح متوسطة جراء انقلاب تراكتورون قرب إكسال
أُصيب رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بجراح وُصفت بالمتوسطة إثر انقلاب تراكتورون قرب بلدة إكسال.فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقدمت له العلاج الأولي في الموقع، قبل...
30 صاروخًا أُطلقوا واعتراض بعضها دون إصابات: سقوط في حيفا
شهدت الجبهة الشمالية تصعيدًا جديدًا حيث تم تسجيل حوالي 30 عملية إطلاق صواريخ باتجاه المناطق الشمالية. وأفادت...
عين ماهل: مصرع الحاج عبد الحكيم أحمد يوسف علوان ابو ليل بحادث عمل
عين ماهل تفجع بوفاة الحاج عبد الحكيم أحمد يوسف علوان ابو ليل (أبو محمد) عن عمر ناهز 62 عام في حادث عمل في البلدة...
ضبط 16 وسيلة قتالية وتوقيف 166 مشتبهاً لتورطهم في جرائم عنف وإطلاق نار وقتل في نشاط...
ضبط 16 وسيلة قتالية وتوقيف 166 مشتبهاً لتورطهم في جرائم عنف وإطلاق نار وقتل في نشاط شرطة الشمال مع محاربي حرس...
تكلفة الأضرار في البلدات عند الحدود اللبنانية 5 مليارات شيكل
تشير تقديرات دائرة ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في 82...
فيديو وصور - مقتل شخص اثر رشقة صاروخية على نهاريا
أقرت الطواقم الطبية وفاة إسرائيلي أصيب بشظايا صاروخية في مدينة نهريا، إثر استهدافها برشقة صاروخية أطلقت من...
تقديرات: أضرار صاروخ رمات غان تصل إلى ربع مليار شيكل
وفقًا لتقرير نشره موقع “واي نت” العبري وصحيفة “مَمون”، بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة...
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"
طلبت الحكومة الأميركية، مساء أمس، الأربعاء، من القضاء إجبار شركة "غوغل" على بيع متصفّحها الشهير "كروم"، في...
مسودة اتفاق محتمل مع لبنان: انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب خلال 60 يومًا
نشرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، مقتطفات مسربة مما وصفتها بمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في...
اتهام 3 شبان من الخليل بالتخطيط لاغتيال بن غفير ونجله
قمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين من سكان الخليل بالضفة الغربية، وذلك بزعم...
وزير الأمن الإسرائيلي يفرض عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بحزب الله
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه فرض عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بحزب الله، وذلك "في...
حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت
يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع...
height Wazcam++
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبرانيأبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة:تصنيف إسرائيل العالمي في نشاطها واستثماراتها...
مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار
أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار السيد مهند شاهين رائد الأعمال والمدير الإقليمي لمنطقة...
فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم
أكد السيد فيصل فهد عامر عضو مجلس إدارة الشبكة العربية للابداع والابتكار والرئيس التنفيذي لمجموعة عونك و...
الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...
الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة" في دبي دبي، الإمارات...
height بلادنا
اجتماع حاشد في كفرمندا لمكافحة العنف والخاوة
عُقد مساء اليوم، بعد صلاة العشاء، اجتماع جماهيري حاشد في قاعة مسجد الشهداء في كفرمندا، بدعوة من لجنة حراسة البلد التي تأسست مؤخرًا. حضر الاجتماع رئيس مجلس...
مساواة يعقد مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع...
يعقد مركز "مساواة"، الخميس 12.12.2024، مؤتمر التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، والذي...
تنظيم برنامج خاص في المركز الطبي تسفون بمناسبة...
تنظيم برنامج خاص في المركز الطبي تسفون بمناسبة اليوم العالمي لزيادة الوعي حول مرض...
مركز HEAL يقدم: مساجات علاجية تتناسب مع حالتك...
height Hitech
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبرانيأبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة:تصنيف إسرائيل العالمي في نشاطها واستثماراتها...
مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...
أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار السيد مهند شاهين رائد الأعمال...
فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...
أكد السيد فيصل فهد عامر عضو مجلس إدارة الشبكة العربية للابداع والابتكار والرئيس...
الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...
الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...