اعتقال 14 مشتبها من الجليل بتوزيع فواتير وهمية بما يقارب 130 مليون شيكل

Wazcam, تم النشر 2024/03/04 11:27

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، وسلطة الضرائب، صباح اليوم الإثنين، 14 مشتبها من منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت "القيام بإدارة شبكة متفرعة قاموا من خلالها بتوزيع ومقاصة فواتير وهمية تصل قيمتها إلى حوالي 130 مليون شيكل، وغسل الشيكات المُستلمة لدى عدد من مقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال ومخالفات قانون ضريبة الدخل وغيرها".

وفتحت الشرطة وسلطة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا والشمال تحقيقا سريا برزت منه "شبهات مخالفات تبييض أموال وتوزيع فواتير وهمية لعدد من الأشخاص المشتبه بهم من منطقة الجليل، عبر شركات وهمية وتجار معتمدين، استخدموها لتوزيع ومقاصة فواتير وهمية. وقام المشتبه بهم بغسل الشيكات المستلمة من خلال مقدمي الخدمات المالية".

اعتقال 14 مشتبها من الجليل بتوزيع فواتير وهمية بما يقارب 130 مليون شيكل

heightقد يهمك ايضا

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

معرض التشغيل والتأهيل المهني الأول والأكبر وصل الى عين ماهل

89% من النساء التي تلقين خدمات أخصائي اجتماعي من...

جمعية سيكوي أفق: 59% من قتلى الحرب في الشمال هم عرب...

الموحدة تستنكر إحراق مركبة رئيس بلدية رهط وتطالب...

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...

اعتقال 14 مشتبها من الجليل بتوزيع فواتير وهمية بما يقارب 130 مليون شيكل

heightقد يهمك ايضا

ضبط 16 وسيلة قتالية وتوقيف 166 مشتبهاً لتورطهم في جرائم عنف وإطلاق نار وقتل في نشاط شرطة...

تكلفة الأضرار في البلدات عند الحدود اللبنانية 5 مليارات شيكل

فيديو وصور - مقتل شخص اثر رشقة صاروخية على نهاريا

تقديرات: أضرار صاروخ رمات غان تصل إلى ربع مليار شيكل

الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"

مسودة اتفاق محتمل مع لبنان: انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب خلال 60 يومًا

اتهام 3 شبان من الخليل بالتخطيط لاغتيال بن غفير ونجله

وزير الأمن الإسرائيلي يفرض عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بحزب الله

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

أثناء علاج أفراد الشرطة مع إحداث اقامة الضجيج اكتشفوا اثنين من المقيمين غير...

تقرير: الحرب في لبنان ستنتهي خلال اسبوع

مقتل الشاب نعيم قشقوش رميا بالرصاص في قلنسوة

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

معرض التشغيل والتأهيل المهني الأول والأكبر وصل الى عين ماهل

89% من النساء التي تلقين خدمات أخصائي اجتماعي من...

جمعية سيكوي أفق: 59% من قتلى الحرب في الشمال هم عرب...

الموحدة تستنكر إحراق مركبة رئيس بلدية رهط وتطالب...

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...