حملة وحدة الاحتيال في الجنوب تكشف عن شبهات تهرب ضريبي وغسيل أموال بملايين الشواكل

خلال الأشهر الماضية، أجرى وحدة الاحتيال في منطقة الجنوب تحقيقًا اقتصاديًا سريًا بالتعاون مع وحدة "يهالوم" التابعة لسلطة الضرائب، ضد مشتبه به من رهط، وذلك بعد الاشتباه في أنه تغاضى عن الإبلاغ عن إيرادات بملايين الشواكل وغسل أموال عبر شركات وهمية.

وبدأت التحقيقات بعد جمع معلومات اقتصادية دقيقة، وتوسعت تدريجيًا لتكوين أدلة واسعة ضد المشتبه به.

هذا الصباح، نفذ رجال وحدة الاحتيال، برفقة شرطة منطقة النقب، ووحدة ساهر، ووحدات حرس الحدود، مداهمة لمنزل المشتبه به في مدينة رهط، حيث تم ضبط مستندات، أموال نقدية، مركبة وممتلكات أخرى مرتبطة بالجرائم الاقتصادية المزعومة.

تم توقيف المشتبه به، وسيتم عرضه على المحكمة لاحقًا لطلب تمديد اعتقاله. كما تم العثور على مقيم غير قانوني كان يقيم ويعمل في أحد أعمال المشتبه به، وقد تم التحقيق معه أيضًا، بالإضافة إلى فتح تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة تعدد الزوجات. تم احتجاز مشتبه بهم إضافيين للتحقيق.