أفادت الشرطة في بيان صادر عنها، أن الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في وحدة “لاهف 433”، بالتعاون مع قوات الحرس الوطني التابعة لحرس الحدود ووحدة المصادرة في الوصي العام، نفذت حملة مداهمات واعتقالات بحق 14 مشتبهًا من منطقة الشمال، بشبهة التورط في قضايا تبييض أموال بمئات ملايين الشواقل.
وبحسب البيان، فقد جرى خلال الأشهر الأخيرة تحقيق سري ضد عدد من محال الصرافة، بعضها يعمل دون ترخيص، للاشتباه بارتكاب مخالفات تشمل تبييض أموال، إدارة محل صرافة بدون ترخيص، والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف خطيرة، بقيمة تقدر بمئات ملايين الشواقل، حيث نُفذت بعض العمليات لصالح شركة صرافة أردنية.
ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت قوات الشرطة منازل ومصالح تجارية تعود للمشتبهين في الشمال، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، قبل تحويلهم للتحقيق.
وخلال المداهمات، ضبطت الشرطة:
▪️ ذهبًا ومجوهرات بقيمة تقارب 8 ملايين شيقل.
▪️ مبالغ نقدية بعملات مختلفة تقدر بنحو مليوني شيقل.
▪️ 7 عقارات.
▪️ تجميد نحو 22 مليون شيقل في الحسابات البنكية الخاصة بالمشتبهين.
وأكدت الشرطة أن التحقيق ما زال مستمرًا، ومن المتوقع تنفيذ خطوات تحقيق إضافية خلال الفترة المقبلة
على خلفية موقف الديمقراطيين من مجد الكرومسموتريتش يهاجم يئير غولان: "لم يفهم أن عمليات تهويد الجليل ستحدث في جميع الأحوال" | يئير غولان يرد: "هو يريد تطهير الجليل من...
حذّر المركز العربي للتخطيط البديل من المضي قدمًا في المخطط الذي أُعلن عنه بتاريخ 6.10.2026 لإقامة بلدة درزية...
رئيس حزب الديمقراطيين، يئير غولان: "سموتريتش يستورد أساليب فتيان التلال من الأراضي الفلسطينية إلى الجليل....
استطلاع جديد يعكس توازناً حرجاً بين الكتل السياسية الرئيسيةالتفاصيل:يزيد دهامشة: أظهر أحدث استطلاع لرأي...
دشنت مبادرة العربيَّة لغتنا بالتعاون والشراكة مع أكاديميَّة القاسمي ومجمع القاسمي للغة العربيَّة وآدابها...
قرّر مجلس الشيوخ الأكاديمي في جامعة تل أبيب منح سعيد أبو شقرة، مؤسس ومدير متحف أم الفحم للفنون، درجة...
قد تتحكم أوروبا في أغنى بطولات كرة القدم وأكبر أنديتها، لكن نفوذها لا يكفي بالضرورة لتغيير رئيس الاتحاد...
التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس أذربيجان إلهام علييف، في القصر الرئاسي بالعاصمة باكو، حيث بحث...
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن المحكمة المركزية في بئر السبع فرضت عقوبة السجن الفعلي لمدة 24 عامًا...
أُصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عامًا بجروح خطيرة، وشابة تبلغ نحو 20 عامًا بجروح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء،...
كشف تقرير جديد صادر عن بنك إسرائيل عن فجوات واسعة في استخدام الأموال النقدية بين المجموعات السكانية في...
أُصيب فتى بجروح وُصفت بالمتوسطة، إثر تعرضه لحادث أثناء قيادته دراجة كهربائية من نوع «كورنيت» في مدينة...
تستعد شركة "إنرجين" (Energean) لاستكمال أحد أكثر المشاريع الهندسيّة تعقيداً وضخامة في تاريخ قطاع الطاقة المحلي، والمتمثل في ربط حقل الغاز الجديد "كاتلان" (Katlan) بالمنصة...
كشف تقرير رسمي حديث صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، عن فجوات سعرية حادة وأزمة احتكار خانقة تسيطر...
تعكف لجنة داخلية متخصصة في وزارة المالية الإسرائيلية، في هذه الأيام، على إعداد وصياغة حزمة ضرائب مركبة تدمج...
أعلن البنك الرقمي "وان زيرو" (One Zero)، صباح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عن البدء في خطة كفاءة جديدة تشمل تسريح نحو 25...
على خلفية موقف الديمقراطيين من مجد الكرومسموتريتش يهاجم يئير غولان: "لم يفهم أن عمليات تهويد الجليل ستحدث في جميع الأحوال" | يئير غولان يرد: "هو يريد تطهير الجليل من...
حذّر المركز العربي للتخطيط البديل من المضي قدمًا في المخطط الذي أُعلن عنه بتاريخ...
رئيس حزب الديمقراطيين، يئير غولان: "سموتريتش يستورد أساليب فتيان التلال من...
استطلاع جديد يعكس توازناً حرجاً بين الكتل السياسية الرئيسيةالتفاصيل:يزيد دهامشة:...
تستعد شركة "إنرجين" (Energean) لاستكمال أحد أكثر المشاريع الهندسيّة تعقيداً وضخامة في تاريخ قطاع الطاقة المحلي، والمتمثل في ربط حقل الغاز الجديد "كاتلان" (Katlan) بالمنصة...
كشف تقرير رسمي حديث صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، عن فجوات سعرية...
تعكف لجنة داخلية متخصصة في وزارة المالية الإسرائيلية، في هذه الأيام، على إعداد...
أعلن البنك الرقمي "وان زيرو" (One Zero)، صباح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عن البدء في خطة...
